Polícia Federal detalha fluxo financeiro de quase 50 milhões em inquérito que apura suposto esquema de negociações judiciais indevidas no coração do brasil
Um relatório parcial da Polícia Federal, encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) no final do ano passado, revelou que Thiago Sulino de Castro e suas empresas associadas movimentaram a expressiva quantia de R$ 47.348.036,05. O montante foi registrado entre janeiro de 2020 e setembro de 2024, no âmbito do Inquérito 5003. As informações foram obtidas pelo Jornal Opção Tocantins, que teve acesso ao documento, juntado aos autos por meio de petição e distribuído ao ministro Cristiano Zanin, relator da causa na Corte Suprema.
A análise focou em três entidades distintas: Thiago Sulino de Castro como pessoa física, a Thiago Sulino – Sociedade Individual de Advocacia e a empresa T S de Castro Ltda. Durante o período investigado, foram identificados 12.390 lançamentos bancários, excluindo-se as transferências internas entre as contas analisadas.
O documento policial registrou um total de R$ 23.638.440,70 em créditos e R$ 23.709.595,35 em débitos nas contas sob escrutínio.
A consolidação dos dados de crédito anual mostra R$ 1.501.353,21 em 2020, R$ 2.889.496,91 em 2021, R$ 5.759.040,41 em 2022, R$ 4.552.148,42 em 2023 e R$ 2.401.102,47 até setembro de 2024.
A autoridade policial observou uma mudança relevante na série histórica a partir de maio de 2022, quando ocorreu um notável aumento tanto nos créditos quanto nos débitos. O relatório menciona que esse período coincide com a posse da desembargadora Angela Issa Haonat no Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), embora ressalte que nenhuma relação causal direta foi estabelecida entre os dois fatos.
O relatório também comparou os créditos bancários com os rendimentos declarados à Receita Federal. Em 2022, os créditos totalizaram aproximadamente R$ 5,75 milhões, enquanto os rendimentos declarados ficaram em cerca de R$ 2,12 milhões. Para 2023, os créditos atingiram por volta de R$ 4,55 milhões, contrastando com rendimentos declarados próximos de R$ 611 mil.
O padrão observado pode indicar indícios de omissão de receita e ou origem não declarada.
O Inquérito 5003 está inserido na Operação Máximus, que investiga um suposto esquema de negociações judiciais irregulares no Tocantins. O processo foi remetido ao STF em junho do ano passado, após a identificação de um possível envolvimento de autoridade com foro por prerrogativa de função, justificando a intervenção da Corte Suprema.
A Polícia Federal classificou o documento como parcial, indicando que uma parte do material apreendido ainda está sob análise.
